Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozata
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2011. november 16. napján 14 órakor a Társaság székhelyén megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:
1/2011-11-16. számú Közgyűlési Határozat
A Közgyűlés a Társaság igazgatóságának új tagjaivá, 2011. november 16-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
| Név: | Kadocsa Péter az igazgatóság elnöke (üzleti vezérigazgató) |
| Anyja neve: | Hoschek Mária |
| Lakcíme: | 1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/C, I/3a. |
| Név: | Kocsis Bálint igazgatósági tag (operatív vezérigazgató) |
| Anyja neve: | Szakács Etelka Paula |
| Lakcíme: | 1121 Budapest, Lidérc u. 18. |
| Név: | Palyik Andrea igazgatósági tag |
| Anyja neve: | Forgács Mária |
| Lakcíme: | 1147 Budapest, Lőcsei út 20/A. II/8. |
A Közgyűlés a Társaság igazgatósága által a személyi jellegű változásokra, illetőleg az igazgatóság tagjai közötti feladatmegosztás módosulására tekintettel módosított új ügyrendet jóváhagyja.
A közgyűlés Hindrik Eggens és Kocsis Bálint igazgatósági tagok által 2011. október 16. napját követően a mai napig tett valamennyi jognyilatkozatot jóváhagyja, az azokban foglalt, vagy azokon alapuló jogosultságokat és kötelezettségvállalásokat a Társaságra kötelező érvényűnek ismeri el.
A közgyűlés elfogadja 2011. november 10. napi hatállyal Dr. Máhig Péter felügyelő bizottsági tag, és 2011. november 8. napi hatállyal Andrew Neil Rithet Fleming felügyelő bizottsági tag lemondását, és a felügyelő bizottság új tagjaivá 2011. november 16-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
| Név: | Hindrik Eggens |
| Anyja neve: | Metha Dijkema |
| Lakcíme: | Kooikerlaam 14., 2631 SZ, NOOTRORP, Hollandia |
| Név: | dr. Gáti György |
| Anyja neve: | Földvári Olga |
| Lakcíme: | 1141 Budapest, Miskolci út 69. |
A közgyűlés dr. Kepecs Gábor felügyelő bizottsági tag megbízatását határozatlan időtartamra módosítja.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. július 21. napján kelt jognyilatkozat szerint az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság személyesen eljáró könyvvizsgálójának 2015. november 25. napjáig tartó határozott időtartamra
| Személyesen eljáró könyvvizsgáló: | Szabó Gergely |
| Anyja neve: | Kiss Zsuzsanna |
| Lakcíme: | 1202 Budapest, Mézes u. 35. |
| Kamarai nyilvántartási száma: | 005676 |
A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartási száma az alábbiak szerint megváltozott.
Cégnév: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 001165
A közgyűlés az alapszabály 10.1, 10.2., 11.2, 11.3. és 12.6. pontjait módosítja.
Budapest, 2011. november 18.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Mindig rendelkezésére állunk.
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
